Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10983/14401
Title: La investigación penal en las sociedades posindustriales: tensión entre el efectivismo y el garantismo penal en el sistema de enjuiciamiento criminal colombiano
Authors: Bernal Castro, Carlos Andrés
Keywords: DERECHO PENAL-INVESTIGACIONES
DERECHO PENAL-COLOMBIA
Issue Date: 2015
Publisher: Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 2015
Citation: Bernal Castro, C. A. (2015). La investigación penal en las sociedades posindustriales: tensión entre el efectivismo y el garantismo penal en el sistema de enjuiciamiento criminal colombiano. Bogotá: Universidad Católica de Colombia
Series/Report no.: Colección JUS penal;10
Abstract: Este libro presenta el estudio de la investigación de análisis y contexto en las sociedades posindustriales. Aborda un instrumento para combatir la criminalidad denominado investigación de análisis y contexto, con especial cuidado en el estudio de los términos priorización y contexto, con el fin de comprenderlos, tanto en la justicia transicional como en la ordinaria y, darles un significado frente al Derecho Penal. En la primera parte de la obra se aborda el funcionamiento de las estructuras financieras de las organizaciones criminales y sus actuaciones en diversos sectores económicos, su intervención en la política, y la legislación para enfrentarlas, además de los métodos de investigación que permiten señalar patrones de macrocriminalidad, máximos cabecillas (determinadores) y ejecutores, mediante infiltraciones en organizaciones criminales, actuaciones de agentes encubiertos, entregas vigiladas y vigilancia de cosas. En una segunda parte, el autor muestra que en los últimos años, la Fiscalía General de la Nación ha invertido recursos y capital humano para implementar un esquema de investigación que abandona el paradigma tradicional de la indagación y la convierte en una actividad que toma la interdisciplinariedad y la informática como fuente de su labor, en lo que se entiende como priorización de casos. Para terminar, el autor muestra que el nuevo modelo de investigación entiende el delito y sus consecuencias como un problema social y no solo jurídico, para lo cual abandona el estudio del delito caso a caso y parte de un contexto que dé significado e identificación a los comportamientos de las organizaciones dedicadas al crimen.
Description: 100 p.
Bibliography References: Abreu Burelli, A. (2015). La prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado de http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2454/8.pdf

Albarracín, D. (2013). Neopunitivismo ¿El ocaso de las garantías penales? encrucijada de la defensa pública. En C. A. Bernal Castro (coord.), Reflexiones de Derecho Penal y Procesal Penal (pp. 55-86). Bogotá: Defensoría del Pueblo.

Albrecht, H. (2001). Criminalidad transnacional, comercio de narcóticos y lavado de dinero. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Ambos, K. (2004). Los crímenes del nuevo Derecho Penal Internacional. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.

Ambos, K. (2008). ¿Cómo imputar a los superiores crímenes de los subordinados en el Derecho Penal Internacional? Fundamentos y formas. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Ambos, K. (2010). Procedimiento de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y Derecho Penal Internacional estudio sobre la facultad de intervención complementaria de la Corte Penal Internacional a la luz del denominado proceso de “Justicia y Paz” en Colombia. Bogotá: GTZ.

Ambos, K. (coord.). (2011). Selección y priorización como estrategia de persecución en los casos de crímenes internacionales. Un estudio comparado. Bogotá: Giz.

Anitúa, G. I. (2004). Las garantías de un juicio público. En E. Hendler (comp.), Las garantías penales y procesales enfoque histórico y comparado (pp. 65-103). Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.

Arendt, H. (2011). Eichmann en Jerusalén (6a ed.). Barcelona: Debolsillo.

Arthur, K. (1998). La filosofía del Derecho en la postmodernidad. Monografías. Bogotá: Temis.

Barbosa Castillo, G. y Bernal Pulido, C. (2015). Análisis de contexto en la investigación penal: crítica del trasplante del Derecho Internacional al Derecho interno. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Hendler, E. (2001). Las garantías penales y procesales. Enfoque histórico comparado. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Izuzquiza, I. (1990). La sociedad sin hombres. Niklas Luhmann o la teoría como escándalo. Barcelona: Anthropos.

Kaufmann, A. (1998). La filosofía del Derecho en la posmodernidad. Bogotá: Temis.

Kymlicka, W. (1996). Ciudadanía multicultural. Una teoría liberal de los derechos de las minorías. Buenos Aires: Paidós.

López Díaz, C. (2012). Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la investigación en la justicia transicional. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 42(117). Recuperado de https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/1646

López Díaz, C. (2012). Selección y priorización de delitos como estrategia de investigación en la justicia transicional. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 42(117), 515-579.

López Medina, D. (2008). Estándares internacionales para la investigación y acusación de delitos complejos en el marco de la justicia transicional. (Informe inédito). UFJYP, Bogotá.

Luhmann, N. (2010). ¿Cómo es posible el orden social? México D. F.: Herder.

Machado Ramírez, S. (2012). La priorización. Experiencias comparadas y límites en el Derecho Internacional. Huellas (75), 57-67. Recuperado de http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/2012/02/Huellas75.pdf

Marichal, C. (2010). Nueva historia de las grandes crisis financieras. Una perspectiva global 1873-2008. Buenos Aires: Debate.

Martínez Osorio, D. (2014). Manual de análisis contextual para la investigación penal en la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac) de la Fiscalía General de la Nación. Recuperado de https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Manual-DINAC-2014.pdf

Montealegre, E. y Bernal Cuéllar, J. (2013a). El proceso penal. Tomo I: Fundamentos constitucionales y teoría general. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Montealegre, E. y Bernal Cuéllar, J. (2013b). El proceso penal. Tomo II: Estructura y garantías. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Olasolo, H. (2011). Ensayos de Derecho Penal y Procesal Internacional. Valencia: Tirant lo Blanch.

Organización de Naciones Unidas. (1949a). Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. Recuperado de https:// www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-1-5tdkna.htm

Organización de Naciones Unidas. (1949b). II Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. Recuperado de https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-2-5tdkwc.htm

Organización de Naciones Unidas. (1949c). III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra. Recuperado de https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-3-5tdkwx.htm

Organización de Naciones Unidas. (1949d). IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Recuperado de https://www.icrc.org/spa/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm

Organización de Naciones Unidas. (2004). Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf

Organization for Security and Co-operation in Europe. (2011). Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina. Recuperado de http://www.osce.org/bih/108103?download=true

Orozco Abad, I. y Gómez Albarrello, J. G. (1997). Los peligros del nuevo constitucionalismo en materia criminal. Bogotá: Iepri.

Orsi, O. G. (2007). Sistema penal y crimen organizado. Buenos Aires: Editores del Puerto.

Presidencia de la República. (2013). Decreto 3011 de 2013, “Por el cual se reglamentan las Leyes 975 de 2005, 1448 de 2011 y 1592 de 2012”. Bogotá: Diario Oficial No. 49.016, diciembre 27 de 2013.

Owen, J. (2006). Núremberg, el mayor juicio de la historia. Barcelona: Crítica.

Quinche, M. F. (2009). Los estándares de la Corte Interamericana y la Ley de Justicia y Paz. Bogotá: Universidad del Rosario.

Rafecas, D. (2012). Historia de la solución final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Ramelli Arteaga, A. (2011). Jurisprudencia penal internacional aplicable en Colombia. Bogotá: Giz, Universidad de los Andes.

Zaffaroni, E. R. (2006). El enemigo en el Derecho Penal. Bogotá: Ibáñez.

Ramelli Arteaga, A. (2013). Derecho Internacional Humanitario y Corte Penal Internacional. Bogotá: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Defensoría del Pueblo, Universidad Santo Tomás.

Red de Derechos Humanos y Educación Superior. (2014). Derechos humanos de los grupos vulnerables. Barcelona: Autor.

Riveros, D. (2012). Instructivo para la elaboración de los planes de acción por parte de las Direcciones Seccionales de Fiscalías. Recuperado de http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Instructivo-PLAN-DE-ACCI%C3%93N-de-DireccionesSeccionales-de-Fiscal%C3%ADas.pdf

Roxin, C. (2007). La teoría del delito en la discusión actual. Lima: Editora Jurídica Grijley.

RT. (2014). Los siete grupos terroristas más ricos del mundo. Recuperado de http://actualidad.rt.com/actualidad/view/131924-grupos-terroristas-mas-ricos-mundo

wrru. (s. f.). Top 10 mayores organizaciones criminales del mundo. Recuperado de http://www.taringa.net/posts/info/15155293/Top-10-mayores-organizaciones-criminales-delmundo.html

Sánchez Herrera, E. M. (2013). Modelos de imputación en la criminalidad organizada. En C. A. Bernal Castro (coord.), Reflexiones de Derecho Penal y Procesal Penal (pp. 25-54). Bogotá: Defensoría del Pueblo.

Seils, P. (2012). Propuesta de criterios de selección y priorización para la ley de Justicia y Paz en Colombia. Recuperado de https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-COLPaulSeils-Propuesta%20de%20criterios%20de%20selecci%C3%B3n%20y%20priorizaci%C3%B3n-2012.pdf

Seuls, P. (2012). Propuesta de criterios de selección y priorización para la ley de Justicia y Paz en Colombia. Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Silva Sánchez, J. M. (2011). La expansión del Derecho Penal. Buenos Aires: B de F.

Vigilancia global. (s. f.). Sociedad vigilada. Recuperado de http://www.bewebdisseny.com/vigilancia/societat.html

Stiglitz, J. (2010). Caída libre. El libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Buenos Aires: Taurus.

Surio, A. (2008, 16 de octubre). Sociedad líquida. diariovasco.com. Recuperado de http://www.diariovasco.com/20081016/politica/sociedad-liquida-20081016.html

Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala de Justicia y Paz de Bogotá. (agosto 12 de 2011). Radicación 11001600025322008-83194; 1100160002532007-83070. M. P. Lester González Romero.

Vengoa, H. F. (2002). La globalización en su historia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Universidad Externado de Colombia (ed.). (2012). XXXIII Jornadas internacionales de Derecho Penal. Política criminal y Derecho Penal. Bogotá: Editor.

Uprimny, R. y Lasso, L. M. (2004). Verdad, reparación y justicia para Colombia: algunas reflexiones y recomendaciones. Bogotá: Universidad de los Andes.

Velásquez Velásquez, F. (2011). Los líderes paramilitares: ¿autores mediatos por medio de aparatos organizados de poder? Revista de Derecho, III(1), 79-109.

Uprimny, R. y Saffon, M. P. (2009). Reparaciones transformadoras, justicia distributiva y profundización democrática. En Díaz Gómez, C., Sánchez, N. C. y R. Uprimny Yepes (eds.), Reparar en Colombia los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión (pp. 67-145). Bogotá: Centro Internacional para la Justicia Transicional y Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.

Vásquez Rocca, A. (2008). Zygmunt Bauman: modernidad líquida y fragilidad humana. Revista Observaciones Filosóficas (6). Recuperado de http://www.observacionesfilosoficas.net/zygmuntbauman.html

Valencia Villa, A. (2013). Derecho Internacional Humanitario. Conceptos básicos. Infracciones en el conflicto armado colombiano (2a ed.). C iudad: Organización de Naciones Unidas, Canadá.

Barragán, J. (1996). Informática jurídica. En E. Garzón Valdés y F. J. Laporta (eds.), Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía. Tomo 2: El derecho y la justicia (pp. 39-52). Barcelona: Trotta.

Barreno, C. (2011). Zygmunt Bauman y la sociedad líquida. Recuperado de http://www.revistaesfinge.com/filosofia/corrientes-de-pensamiento/item/757-56zygmunt-bauman-y-la-sociedad-liquida

Beck, U. (2006). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.

Bermúdez Liévano, A. (2013). ¿Tiene sentido que la Fiscalía priorice algunos delitos? Recuperado de http://lasillavacia.com/lasillaenvivo/tiene-sentido-que-la-fiscalia-priorice-algunos-delitos-45169

Bernal Acevedo, G. (2013). Primera jurisprudencia en violencia basada en género en la ley de Justicia y paz en Colombia. En E. Cortés Sánchez (comp.), Decisiones judiciales Lubanga (D. R. Congo). Vencedores de Arauca (Colombia). Akayesu (Ruanda). Menéndez (Argentina). Río Negro (Guatemala). Comentarios (pp. 63-97). Bogotá: Giz.

Bernal Castro, C. A. (2013). Bienes jurídicos o protección de la vigencia de las normas. Una lectura desde la historia social del Derecho Penal. Bogotá: Universidad Católica de Colombia.

Bernal Castro, C. A. y Moya Vargas, M. F. (2015). Libertad de expresión y proceso penal. Manuscrito presentado para su publicación.

Bovino, A. (2005). La actividad probatoria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sur Revista internacional de derechos humanos, 2(3), 70-78.

Büllesbach, A. (1992). Enfoques de teorías de sistemas. En A. Kaufmann y W. Hassemer (eds.), El pensamiento jurídico contemporáneo (pp. 311-332). Madrid: Debate.

Caparrós, E. F. (1998). El delito de blanqueo de capitales. Madrid: Colex.

Cárdenas Zorro, M. J. (2015). De la sociedad industrial a la sociedad post industrial: reflexiones históricas sobre el caso colombiano. Negocios internacionales, 4(2), 67-90.

Castañeda Quintana, L. F. (2011). El contexto como materialización de la prueba indiciaria en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nueva Época, (3), 99-123.

Castells, M. (1999). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Madrid: Siglo XXI.

Castro Cuenca, C. (2009). Derecho Penal en la sociedad del riesgo. Bogotá: Ibáñez.

Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 975 de 2005, “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”. Bogotá: Diario Oficial No. 45.980, julio 25 de 2005.

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011, “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”. Bogotá: Diario Oficial No. 48.096 junio 10 de 2011.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Acto legislativo 01, “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. Bogotá: Diario Oficial No. 48.508, julio 31 de 2012.

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1592 de 2012, “Por medio de la cual se introducen modificaciones a la Ley 975 de 2005 ‘Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios’ y se dictan otras disposiciones” Bogotá: Diario Oficial No. 48.633, diciembre 3 de 2012.

Congreso de la República de Colombia. (2015). Ley 1762 de 2015, “Por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal”. Bogotá: Diario Oficial No. 49.565, julio 6 de 2015.

Corporación de la Excelencia en la Justicia, Usaid. (2014). Balance del funcionamiento del sistema penal acusatorio. Boletín de actualización (2012-2014). Recuperado de http://cispa.gov.co/images/stories/archivos/Balance%20SPA%202012-2014.pdf

Corporación Excelencia en la Justicia, Usaid. (2013). Priorización de casos en la Fiscalía: una oportunidad para la nueva gerencia del sistema acusatorio. Recuperado de file:///C:/INFO/Downloads/Priorizaci%C3%B3n%20en%20la%20FGN.pdf

Corte Constitucional. (2001). Sentencia C-1195 de 15 de noviembre de 2001. M. P. Manuel Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra.

Corte Constitucional. (2003). Sentencia C-873 de 30 de septiembre de 2003. M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Corte Constitucional. (2005). Sentencia C-1260 de 5 de diciembre de 2005. M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

Corte Constitucional. (2005). Sentencia C-979 de 26 de septiembre de 2005. M. P. Jaime Córdoba Triviño.

Corte Constitucional. (2013). Comunicado No. 34, del 28 de agosto de 2013.

Corte Constitucional. (2013). Sentencia C-579 de 28 de agosto de 2013. M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (29 de julio de 1988). Sentencia de fondo, reparaciones y costas. Caso Velázquez Rodríguez vs. Honduras.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (25 de noviembre de 2000). Sentencia de fondo. Caso de Bámaca Velásquez vs. Guatemala.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (27 de noviembre de 2003). Sentencia de fondo, reparaciones y costas. Caso de Maritza Urrutia vs. Guatemala.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (26 de mayo de 2010). Sentencia de fondo, reparaciones y costas. Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia.

Corte Penal Internacional. (2003). Paper on Some Policy Issues before the Office of the Prosecutor. Recuperado de http://www.amicc.org/docs/OcampoPolicyPaper9_03.pdf

Cuervo, I. (2013). Atención a víctimas del conflicto armado interno. Módulo 1 introductorio-sociológico. Bogotá: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Universidad San Buenaventura.

Deleuze, G. (1990). Conversaciones. Valencia: Pre-textos.

Ferrajoli, L. (2005). Derecho y razón. Madrid: Trotta.

Ferré Olivé, J. C., Niñez Paz, M. A. y Ramírez Barbosa, P. A. (2010). Derecho Penal colombiano. Parte general. Principios fundamentales y sistema. Bogotá: Ibáñez.

Fiscalía General de la Nación. (2012a). Directiva 001, “Por medio de la cual se adoptan unos criterios de priorización de situaciones y casos, y se crea un nuevo sistema de investigación penal y de gestión de aquellos en la Fiscalía General de la Nación”. Recuperado de http://www.fiscalia.gov.co/colombia/wp-content/uploads/Directiva-N%C2%B0-0001-del-4-de-octubre-de-2012.pdf

Fiscalía General de la Nación. (2012b). R esolución No. 01810, “Por medio de la cual se crea la Unidad de Análisis y Contexto”. Bogotá: Diario Oficial No. 48.577, octubre 8 de 2012.

Fiscalía General de la Nación. (2013). La priorización. Memorias de los talleres para la construcción de criterios del nuevo sistema de Investigación penal. Bogotá: Autor.

Fiscalía General de la Nación. (2014). Plan de acción de casos a priorizar por la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz (2013 y 2014). Bogotá: Autor.

Fiscalía General de la Nación y Departamento de Justicia de los Estados Unidos. "Herramientas de análisis criminal" (Documento institucional, s.f.).

Forer, A. (2013). Reseña jurisprudencial del caso Tomas Lubanga Dyilo. Notas acerca de la primera condena de la CPI. En E. Cortés Sánchez (comp.), Decisiones judiciales Lubanga (D. R. Congo). Vencedores de Arauca (Colombia). Akayesu (Ruanda). Menéndez (Argentina). Río Negro (Guatemala). Comentarios (pp. 11-62). Bogotá: Giz.

García, A. (2013). Las sociedades de control. Recuperado de https://lacasadelasospecha.wordpress.com/2013/09/17/las-sociedades-de-control/

Garzón, B. (coord.). (2011). Diagnóstico de justicia y paz en el marco de la justicia transicional en Colombia. Bogotá: Organización de los Estados Americanos, Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia.

Gómez Pavajeau, C. A. (2014). Estándares internacionales vinculantes que rigen la detención preventiva. Bogotá: Defensoría del Pueblo.

González, I. (2013). Atención a víctimas del conflicto armado interno. Módulo 2 jurídico. Bogotá: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Universidad San Buenaventura.

Guerrero Peralta, Ó. J. (2010). Evolución jurisprudencial del Derecho Penal Internacional en el caso de agresiones sexuales. Papeles ICLA (1). Recuperado de http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/temas/t_20111220_03.pdf
URI: http://hdl.handle.net/10983/14401
ISBN: 978-958-8934-06-8 (impreso)
978-958-8934-05-1 (digital)
Appears in Collections:Derecho Penal

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
La-investigacion-penal-en-las-sociedades-posindustriales.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is protected by original copyright



This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons