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Title: Implementación de la circular 10000005 de 2014, prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de selección de personal y proveedores de Levapan S.A.
Authors: Rojas Carvajal, Harold Leder
Director(s): Trujillo Díaz, Johanna, dir.
Keywords: LAVADO DE ACTIVOS
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
GAFI
UIAF
TRATAMIENTO DE RIESGOS
CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA
MATRIZ DE RIESGOS
SELECCIÓN DE PERSONAL
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
LAVADO DE DINERO
Issue Date: 1-Apr-2016
Citation: Rojas Carvajal, H. L. (2015). Implementación de la circular 10000005 de 2014, prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en los procesos de selección de personal y proveedores de Levapan S.A. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Industrial. Bogotá, Colombia
Abstract: Implementar la circular 10000005 del 17 de junio de 2014 expedida por la Superintendencia de Sociedades, en los procesos de selección de personal y selección de Proveedores, con el fin de identificar riesgos LA/FT (Lavado de activos y financiación a terrorismo), en la empresa LEVAPAN S.A.
Description: 46 p.
URI: http://hdl.handle.net/10983/2990
Appears in Collections:ACF. Pregrado Industrial



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