Examinando por Materia "LAVADO DE ACTIVOS"
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- PublicaciónAcceso abiertoLa acción delictiva a través de la informática en Colombia: el caso particular del lavado de activos y la lucha institucional contra su configuración(2016) Quintero-Porras, Carlos Oscar; Lizcano-Rodríguez, Fabio EnriqueProblemática asociada a la inserción de capitales al circuito económico legal, de dineros provenientes de mafias delictivas. Exponiendo la verificación y uso de las TIC para realizar el delito, y consecuentemente, la manera como las autoridades nacionales actúan a partir de un tipo de legislación, para su prevención, detección y sanción, dejando como reflexión lo débil que resulta el sistema jurídico-institucional colombiano.
- PublicaciónAcceso abiertoImpactos del gobierno corporativo y el cumplimiento normativo (Compliance) en la rentabilidad de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. Un análisis a los estados financieros(2019) Barrera-Obando, Juan Camilo; Santana-Murcia, Andrés RodrigoESTA TRABAJO estudia los impactos de la incursión del cumplimiento normativo (Compliance) en función del gobierno corporativo en un sector empresarial de Colombia (Telecomunicaciones) de una manera tal que se pueda dar a conocer sus implicaciones y de qué forma estas repercuten en las empresas. Mostrando efectos concretos aplicables a una compañía específica (ETB).
- PublicaciónAcceso abiertoInforme final practicas empresariales(Universidad Católica de Colombia, 2022) Sandoval-García, Camilo Andrés; Campo-Robledo, Jacobo AlbertoEl lavado de activos es una de las actividades que más dinero saca de la economía, generando ineficiencias en todos los canales de transmisión, políticas económicas y los resultados esperados. Con el ánimo de minimizar el riesgo relacionado con el lavado de activos, el gobierno central a enrutado políticas y legislaciones en pro al control y vigilancia de dichas actividades ilícitas, por lo cual, busca armonizar el control y supervisión con los estándares internacionales, siguiendo principalmente las 40 recomendaciones GAFI a través de las instituciones de control y administración como las superintendencias, ministerios, fuerzas de orden público, entre otros. (Tomado de la fuente).
- PublicaciónAcceso abiertoLey anticontrabando (l.1762 de 2015): estudio sobre los efectos respecto al artículo 323 del Código Penal(2015) Hernández-Casadiego, Luis Rodolfo; Mendoza-Perdomo, Juan FranciscoEsta investigación se ocupa del estudio sobre los efectos de la nueva ley anticontrabando, puntualmente en la ampliación del tipo penal de lavado de activos consagrado en el artículo 323 del código penal, por la cual se incluyen como delitos subyacentes al lavado de activos las conductas punibles asociadas al contrabando, generando un concepto de criminalidad extenso pero asignando procedimientos insuficientes e inadecuados para la prevención de estas conductas ya que el lavado de activos y el contrabando son dos delitos que afectan de manera directa e indirecta a la economía colombiana, gracias a que por la naturaleza de su manejo resulta difícil tanto el seguimiento de la actividad como su registro, lo que ocasiona distorsiones en el mercado y en las cifras de crecimiento real de la economía.
- PublicaciónAcceso abierto¿Qué medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado?(2019) Pérez-Teneche, Luz Miriam; Rodríguez-Martínez, Catiana Katherin; Rubio-Ortiz, Claudia Yurani; Campo-Robledo, Jacobo AlbertoAnalizar las medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado y puedan afectar a la economía, también se evaluó el impacto negativo que esta podría tener.
- PublicaciónAcceso abiertoEl S.A.R.L.A.F.T un instrumento contra la criminalidad: un estudio sobre la eficacia o los errores del sistema en Colombia(2014) Sánchez-Sarmiento, Camilo Arturo; Caycedo-Neira, Oscar AlbertoEl lavado de activos como la financiación del terrorismo, más allá de ser tipos penales encierran un andamiaje organizacional que genera importantes flujos de dinero en el caso específico Colombiano por el conflicto armado interno que se ha librado por más de cinco décadas como el fenómeno del narcotráfico en el cual estos dos han consolidado una unión de carácter ilícito, ya que el primero provee los recursos mediante los cuales este último agudiza el deterioro de la situación nacional. Actualmente Colombia por medio de la adquisición de compromisos internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico determino la adopción de herramientas jurídicas especialmente orientadas a la prevención del lavado de activos hecho que se ve reflejado con la implementación del Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Con la realización de la investigación de tipo Analítico y Deductivo se abordara el estudio del SARLAFT en Colombia aplicado al sector financiero en relación con su naturaleza, fundamentos y alcances de este sistema explicando sus ventajas y sus errores desde el marco Constitucional y Legal. En consecuencia, la posible vulneración de los derechos fundamentales consagrados en nuestra carta Política por las Instituciones vigiladas(entre ellas los bancos) y su responsabilidad generada hacia los usuarios por los errores incurridos por la aplicación indebida del mismo.