Título : ¿Qué medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado?
Autores : Pérez Teneche, Luz Miriam
Rodríguez Martínez, Catiana Katherin
Rubio Ortiz, Claudia Yurani
Director(es) : Campo Robledo, Jacobo Alberto, dir.
Palabras clave: LAVADO DE ACTIVOS
PREVENCIÓN
TERRORISMO
BOLSA DE VALORES
BURSATIL
Fecha de publicación : 2019
Citación : Pérez Teneche, L. M., Rodríguez Martínez, C. K. & Rubio Ortiz, C. Y. (2019). ¿Qué medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado?. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Especialización en Administración Financiera. Bogotá, Colombia.
Resumen : Analizar las medidas de prevención y control realiza la bolsa de valores de México para evitar que empresas involucradas en el lavado de activos y la financiación del terrorismo participen en el mercado y puedan afectar a la economía, también se evaluó el impacto negativo que esta podría tener.
Descripción : Visita Internacional
Referencias Bibliográficas : REVISTA DINERO - ESTRATEGIA DISEÑADA POR BMW CONSULTADO 25/09/2019 https://www.dinero.com/negocios/articulo/estrategia-disenada-bmw/70199

FINANCIAMIENTO BURSÁTIL PARA LA MEDIANA EMPRESA: DOS CASOS DE ÉXITO- EL MERCADO Y LA BOLSA MEXICANA DE VALORES – CAP:2 E. PÉREZ- R. RAMÍREZ UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS PUEBLA. CONSULTADO 28/09/2019

https://www.academia.edu/13752265/El_mercado_y_la_bolsa_mexicana_d e_valores

BASEL INSTITUTE ON GOVERNANCE --MÉXICO RANQUIN 08/10/2019 https://www.baselgovernance.org/basel-aml-index/public-ranking

UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO-22 DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DEL INSTITUTO DE BASILEA SOBRE GOBERNANZA, COLOMBIA ESTÁ ENTRE LOS 22 CONSULTADO 11/10/2019 https://www.uiaf.gov.co/sala_prensa/noticias/colombia_lider_regional_mater ia_29136

REVISTA DINERO - ASÍ SE DEFIENDE LA BANCA DEL LAVADO DE ACTIVOS CONSULTADO 11/10/2019 https://www.dinero.com/economia/articulo/estrategias-de-los-bancos-paraevitar-lavado-de-activos/249176

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA “CASO X”- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA CONSULTADO 12/10/2019 https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/16229/1/An%C3%A1lisis %20de%20la%20estructura%20financiera%20de%20la%20empresa%20% E2%80%9CCaso%20X%E2%80%9D.pdf

ANÁLISIS EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA CONSULTADO 12/10/2019 https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/22402/1/PROYECTO%2 0ANALISIS%20DE%20LA%20TOMAS%20DE%20DECISIONES%20DE%2 0INVERSION.pdf
URI : https://hdl.handle.net/10983/24187
Aparece en las colecciones: AEB. Especialización en Administración Financiera

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