El lavado de activos es una de las actividades que más dinero saca de la economía, generando ineficiencias en todos los canales de transmisión, políticas económicas y los resultados esperados. Con el ánimo de minimizar el riesgo relacionado con el lavado de activos, el gobierno central a enrutado políticas y legislaciones en pro al control y vigilancia de dichas actividades ilícitas, por lo cual, busca armonizar el control y supervisión con los estándares internacionales, siguiendo principalmente las 40 recomendaciones GAFI a través de las instituciones de control y administración como las superintendencias, ministerios, fuerzas de orden público, entre otros. (Tomado de la fuente).