Title: De la captación ilegal de dinero en Colombia: análisis de la política y protección de la Superintendencia Financiera
Authors: García Garnica, Claudia Patricia
Director(s): Ariza López, Ricardo Arturo, dir.
Keywords: CAPTACIÓN ILEGAL
CONTROL
POLÍTICA DE PREVENCIÓN
PROTECCIÓN
SISTEMA BANCARIO
VIGILANCIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
MERCADO DE VALORES
RIESGO (FINANZAS)
CAPTACIÓN DE DINERO
Issue Date: 2016
Citation: García Garnica, C. P. (2016). De la captación ilegal de dinero en Colombia: análisis de la política de prevención y protección de la Superintendencia Financiera. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia
Abstract: La investigación hará un estudio de la captación ilegal de dinero en Colombia. Específicamente haciendo el análisis de la historia del delito de captación masiva y habitual de dinero. Comprenderá la discusión a partir de la cual este fenómeno socio jurídico es recurrente en el país bien porque el origen del problema son las bajas tasas de interés que ofrecen los bancos o porque es una forma rápida de “hacer dinero”, “hacerse rico”. Amén del bajo control de las entidades del estado contra esta práctica ya usual en el país, que por lo mismo se está convirtiendo en una nueva forma de negocio. Para el efecto, se hará uso de las medidas institucionales y de choque implementadas por el ente regulador desde 1982 hasta la fecha y se identificarán las modalidades de la captación, la forma como se estructura, como se efectúa, los dividendos y el colapso. Frente a las medidas protectoras y de prevención del Estado
Description: Artículo de reflexión 45 p.
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URI: http://hdl.handle.net/10983/6293
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