Informe final practicas empresariales
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Editores
Universidad Católica de Colombia
Tipo de Material
Fecha
2022
Cita bibliográfica
Sandoval-García, C. A. (2021). Informe final prácticas empresariales. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Programa de Economía. Bogotá, Colombia.
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Resumen en español
El lavado de activos es una de las actividades que más dinero saca de la economía, generando ineficiencias en todos los canales de transmisión, políticas económicas y los resultados esperados. Con el ánimo de minimizar el riesgo relacionado con el lavado de activos, el gobierno central a enrutado políticas y legislaciones en pro al control y vigilancia de dichas actividades ilícitas, por lo cual, busca armonizar el control y supervisión con los estándares internacionales, siguiendo principalmente las 40 recomendaciones GAFI a través de las instituciones de control y administración como las superintendencias, ministerios, fuerzas de orden público, entre otros. (Tomado de la fuente).
Descripción general
Práctica empresarial